La necesidad de crear un escudo ante la creciente penetración del delito en los sistemas financieros a nivel global dio origen a los estándares internacionales en normativas de control, en procedimientos para las transacciones financieras y en las leyes penales que recoge y exige el GAFI para todos los países miembros. Last modified on 2013-09-14

Enlace al archivo

Descargar

Sección Impreso

COYUNTURA

Edición

676

Indicadores

GAFI